安克创新: 关于2023年度申请综合授信和担保额度预计的公告

证券代码：300866               证券简称：安克创新                    公告编号：2023-014

                   安克创新科技股份有限公司

(资料图片)

      关于 2023 年度申请综合授信和担保额度预计的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）于 2023

年 4 月 17 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于 2023 年度申请综合

授信和担保额度预计的议案》，议案已经公司独立董事发表明确同意的 独立意

见，尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

    一、授信及担保情况概述

同）。在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事 会授权

公司经营管理层根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于： 流动资

金贷款、贸易融资、海外直融、开立信用证等。

    本次授信的额度不等同实际融资金额，具体融资金额将根据公司及 子公司

自身运营的实际需求，以在授信额度内与相关金融机构实际发生的融资 金额为

准。有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

报表范围内的下属子公司担保额度及下属子公司间互保额度共计 60 亿元，占公

司最近一期经审计净资产 87.68%；下属子公司包括：湖南安克电子科技有限公

司、深圳市安克智才科技有限公司、深圳市安克汇智科技有限公司、深 圳市安

克智慧科技有限公司、深圳市安克荟聚科技有限公司、深圳市安克惠和 科技有

限公司、深圳市安克创新科技有限公司、深圳海翼智新科技有限公司、Anker

Innovations DMCC、Anker Innovations Limited、Power Mobile Life LLC(US) 、

Fantasia Trading LLC、Anker Technology (UK) Ltd 等（以下分别简称“安克电

子”、“安克智才”、“安克汇智”、“安克智慧”、“安克荟聚”、 “安克

惠 和 ” 、 “ 深 圳 安 克 创 新 ” 、 “ 海 翼智 新 ” 、 “Anker DMCC” 、 “ Anker

HK”、“PML US”、“Fantasia”、“Anker UK”等）。在不超过已审批担保

总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内 适度调

整下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）担保额 度，其

中为资产负债率大于或等于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 22 亿元，

为资产负债率小于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 38 亿元。

   在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上 述担保

相关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行，授权期限自 股东大

会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

   二、担保协议的主要内容

   公司拟提供担保的对象均为并表范围内的下属子公司，担保事项包 括但不

限于银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、采购担保、履约担保、信托 贷款、

诉讼财产保全等，担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要 条款由

担保方、被担保方与相关交易对手方在以上额度内协商确定，并签署相 关合同

或文件，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。同时，公司可通过 子公司

作为具体担保合同的担保主体。

   三、被担保方基本情况及主要财务指标

   被担保方的基本情况如下：

序   被担保   直接或间接   成立时                                      资产负                               担保额度

                              注册地址            注册资本                          主营业务

号   人名称   持股比例     间                                       债率                                （万元）

                                                                    电子产品、智能化技术、影像设备、通讯产品

                                                                    的研发；电子产品及配件、电子元器件、电子

                                                                    元件及组件的销售；基础软件开发；信息技术

                           长沙高新开发区尖山

    安克电           2017 年                                   58.68%   咨询服务；电子产品设计服务；电子技术服

     子            6月5日                                              务；电子产品生产（限分支机构）；电子产品

                            一期 7 栋 702-1 室

                                                                    互联网销售；自营和代理各类商品及技术的进

                                                                    出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商

                                                                          品和技术除外。

    安克智                                      11124.07 万人   62.79%

     才                                           民币

    安克惠                                      4077.31 万人

     和                                          民币                    询、技术交流、技术转让、技术推广。

    安克汇                                      5746.28 万人    62.77%

     智                                          民币                   软件开发；智能机器人的研发；家用电器研

                                                                     发；信息系统集成服务；技术服务、技术开

    安克智                                      7910.72 万人    62.77%   发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

     慧                                          民币                  广；电子专用材料研发；3D 打印服务；信息技

                                                                     术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服

    安克荟                                      4077.31 万人    62.85%

     聚                                          民币

    深圳安                    深圳市宝安区新安街         12964.30 万人   77.57%

    克创新                    道兴东社区 68 区留           民币

                                   仙大道 2 号汇聚创                                  制造；电池制造；数字视频监控系统制造；3D

                                    新园 1 栋 112                                  打印服务；家用电器研发；智能机器人的研

                                                                               发；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；

                                                                               服务消费机器人销售；音响设备销售；国内贸

                                                                               易代理；信息技术咨询服务；软件开发。货物

                                                                                     进出口；技术进出口

                                   深圳市南山区西丽街                                   一般经营项目是：电子产品的销售；国内贸

     深圳海        75.14%             道沙河西路 3151 号                       16.84%   易；货物及技术进出口；软件开发，电子产品

     翼智新                           新兴产业园（健兴科                                   研发；电子产品设计服务，电子技术服务。许

                            日

                                    技大厦）B701-705                                可经营项目是：仓储管理，仓储服务。

      Anker                                                           18.32%

      DMCC

                            日         Towers, Dubai

                                   Rooms 1318-19,13/F.,

      Anker                                                           75.58%

       HK

                            日       Mongkok, Kowloon,

                                        Hong Kong

                           日            WA 98004

                                       Newark, DE.

                                      Suite B, Fairgate

      Anker                                                           97.57%

       UK

                           日       United Kingdom B11

被担保方的主要财务指标如下：

序    被担保             2022 年 12 月 31 日（单位：万元）                        2022 年 1-12 月（单位：万元）

号    人名称        资产总额           负债总额            净资产           营业收入           利润总额            净利润

     深圳安克

       创新

     深圳海翼

      智新

      Anker

      DMCC

经查询，上述公司均不属于失信被执行人。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 60 亿元，占 公司

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计实际担保额为 281,009.26 万元，占 2022 年

底经审计净资产的 41.07%，均为对公司全资子公司的担保，无其他对外担保。公司

及控股子公司均无违规担保、无逾期担保、无涉诉担保 。

  五、相关审议和批准程序

  （一）董事会意见

  公司本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司能够充分了解子公司 的经

营情况，对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能 力。

公司本次为全资及控股子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保， 是为

了满足其日常经营和开拓市场的融资需求，属于正常经营行为。本次担保事项 有利

于充分利用及灵活配置公司的担保资源，符合公司的长远利益和全体股东的利 益，

不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

  （二）独立董事意见

  本次授信和担保额度申请事项是为了满足公司全资及控股子公司运营发展 的需

要，各被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，不存在损害公司及股东特别 是中

小股东利益的情况。本次担保额度申请事项及决策程序符合《深圳证券交易所 创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

  综上，独立董事同意本次授信及担保额度申请事项，并同意提交股东大会审 议。

  六、备查文件

  特此公告。

安克创新科技股份有限公司

             董事会

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