天音控股: 天音通信控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券简称：天音控股              证券代码：000829         公告编号：2023-044 号

                天音通信控股股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）召开时间：

   现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日（星期五）下午 13：30

   网络投票时间：2023 年 8 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：

   （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控

股股份有限公司北京总部会议室）

   （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

   （4）召集人：公司董事会

   （5）主持人：董事长黄绍文先生

   （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》有关规定，合法有效。

   （1）出席会议的总体情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 28 人，其中有

表决权的股东和股东代表 28 人，代表股份 425,641,400 股，占上市公司总股份的

份 49,646,732 股，占上市公司总股份的 4.8431％。

  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，其中有表决权的股东

和股东代表 5 人，代表股份 154,848,299 股，占上市公司总股份的 15.1057％。

其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东 2 人，代表股份 45,141,429 股，

占上市公司总股份的 4.4036％

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东 23 人，其中有表决权的股东和股东代表 23 人，代表股

份 270,793,101 股，占上市公司总股份的 26.4163％。通过网络投票的中小股东 20

人，代表股份 4,505,303 股，占上市公司总股份的 0.4395％。

本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相

结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

  同意 425,573,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9840％；反对 68,000

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

所持有表决权股份的 99.8630％；反对 68,000 股，占出席会议的中小股东所持有

表决权股份的 0.1370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其

他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、

有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                         天音通信控股股份有限公司

                             董   事   会

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